Повышение квалификации
Повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)
Условия зачисления в Университет
Описание программы обучения
Программа повышения квалификации «Повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)» в рамках направления «Экономика и финансы» нацелена на изучение актуальных механизмов финансового мониторинга. Обучение в Многопрофильном университете инновационных технологий (МУИТ) позволяет слушателям детально разобрать требования национального законодательства и международных стандартов (ФАТФ), а также научиться выявлять сомнительные операции в условиях цифровизации финансовых потоков. Курс ориентирован на минимизацию регуляторных рисков и выстраивание надежной системы внутреннего контроля в организациях.
Для кого предназначена программа
Данное обучение является обязательным или необходимым для следующих категорий сотрудников:
- Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля;
- Руководители и главные бухгалтеры финансовых организаций;
- Сотрудники подразделений комплаенс-контроля и внутреннего аудита;
- Специалисты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (риелторы, ювелиры, лизинговые компании);
- Юристы и финансовые консультанты, сопровождающие сделки с высоким уровнем риска.
Компетенции
В процессе освоения программы слушатели развивают следующие профессиональные навыки:
- Идентификация клиентов: владение методиками установления личности клиентов, представителей и бенефициарных владельцев;
- Риск-ориентированный подход: способность проводить классификацию клиентов по уровням риска и применять соответствующие меры контроля;
- Мониторинг операций: умение выявлять признаки необычных и подозрительных сделок в общем потоке транзакций;
- Документальное обеспечение: навыки разработки правил внутреннего контроля и формирования отчетности для надзорных органов;
- Законодательная экспертиза: способность интерпретировать изменения в нормативных актах и оперативно внедрять их в работу организации.
Учебные модули программы
- Модуль 1. Международные стандарты ПОД/ФТ и роль группы ФАТФ.
- Модуль 2. Российское законодательство в сфере ПОД/ФТ: актуальные изменения и тренды.
- Модуль 3. Надзорные органы в системе финансового мониторинга и их полномочия.
- Модуль 4. Организация системы внутреннего контроля: структура и ключевые элементы.
- Модуль 5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с имуществом.
- Модуль 6. Процедуры идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.
- Модуль 7. Выявление бенефициарных владельцев и работа с публичными должностными лицами (ПДЛ).
- Модуль 8. Критерии и признаки необычных сделок: типологии отмывания доходов.
- Модуль 9. Порядок документального фиксирования информации и хранения документов.
- Модуль 10. Процедуры замораживания (блокирования) денежных средств и иных активов.
- Модуль 11. Отчетность в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
- Модуль 12. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Модуль 13. Особенности ПОД/ФТ при работе с цифровыми активами и криптовалютами.
- Модуль 14. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
- Модуль 15. Итоговая аттестация: аудит системы внутреннего контроля предприятия.
Результаты обучения
По завершении курса в МУИТ специалисты смогут самостоятельно выстраивать архитектуру финансовой безопасности компании, исключая возможность вовлечения организации в незаконные схемы. Вы научитесь эффективно взаимодействовать с регулятором через личный кабинет, грамотно квалифицировать операции, подлежащие обязательному контролю, и минимизировать риски применения санкций со стороны надзорных органов. Программа дает уверенность в прохождении внешних проверок и гарантирует соответствие квалификационным требованиям.
Выдаваемые документы
Слушателям, успешно сдавшим итоговый зачет, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Данный документ подтверждает прохождение целевого инструктажа или ежегодного повышения уровня знаний, что является обязательным требованием для сотрудников, работающих в сфере ПОД/ФТ.
Образец выдаваемого документа
